宣德科技股份有限公司公司治理实务守则

宣德科技股份有限公司
公司监督实践守则
105 年 3 第25个月 JAPA董事会经过
第 一 章 總 則
第 一 條 为了营造一人身攻击的良好的公司监督体系,本人公司 ,爰參 「上市上櫃公司监督实践守则
」相關規定 ,本基本的的停下,以資遵照。
第 二 條 公司营造公司监督体系 ,但依《公司条例》和《公司条例》的价格稳定除外。,和掌管政府
订约的和约及对立的事物关系到正常化事项 ,应如以下基本的举行:
一、营造无效的公司监督使适合 。
二、警卫成为搭档权益 。
三、激化董事会本能机能 。
四、复杂的监视本能机能 。
五、尊敬趣味互插者的趣味 。

六、偷窃新闻明晰度 。
第 三 條 公司该当如《中华人民共和国会计基本的》的价格稳定营造在监狱里把持体系。 ,思索本人的公司
分店宏观世界经纪参战 ,设计并施行在监狱里把持体系 ,应总是审察,
应对COM内外界环境的变异 ,确保体系的设计和施行是可持续的的。
但经掌管机关称许者除外。 ,应涉及在监狱里把持体系的停下或编辑。
;有抗辩或保存的孤独董事 ,该当在董事会会记载中表明。 。
除在监狱里把持体系自查外,公司 ,董事会和监督人
各部门自评最后及一刻钟查帐议论 ,監
反省人事部门也要注意到和监视。 。董事、监事该当对在监狱里把持体系缺乏额机遇举行审察。
在监狱里审计研讨会 ,此后记载到群众中去,跟随施行改善,董事会议论。
公司监督层海拔高度注重在监狱里审计工作。 ,结合的受权,助长其精确的反省
、评价在监狱里把持体系的缺乏和评价 ,确保体系的继续
效實施 ,並協助董事会和监督人確實执行其責任,此后施行公司监督体系
度。
施行在监狱里把持体系 ,增强在监狱里审计代理人的事情性能,晋级和保管
复核品质和施行胜利 ,公司发现在监狱里审计债务机构。 。
从一边至另一边发行在监狱里把持体系设置指路
会员应有着资历 、第十六条、第17和18条,在前一截中干代理人
人身攻击的批准 。
第 二 章 警卫成为搭档权益
第 一 節 促使成为搭档厕足其间公司监督
第 四 條 本公司執行公司监督体系以警卫成为搭档权益為最大目標 ,集市款待全部的证券
東。
公司的找到确保成为搭档充分地识透 、厕足其间和确定权
之公司监督体系 。
第 五 條 公司按照本道路的价格稳定花名册成为搭档会。 ,停下结合的的顺序价格稳定
,成为搭档大会确定事项 ,一定如顺序价格稳定举行。 。
公司成为搭档会产生质地 ,应契合《公司条例》和《公司条例》的价格稳定。 。
第 六 條 董事会该当妥善惠顾本题和 ,委任成为搭档直接行动董事 、掌管和
成为搭档大会提案的基本的和顺序 ,并如价格稳定支应成为搭档礼物的推荐。 ;股
东部会可能其会惠顾近便的的地方。 、預 足够的的工夫和足够的的工作人事部门
理報到顺序 ,成为搭档列席的迹象 不得恣意提升包装索取对立的事物证件
明包装 ;关系到杂多的本题的议论也应在弥撒书的章节思索的机遇下举行。 時間 ,向成为搭档弥撒书的章节发行
演讲时机 。
董事会花名册的成为搭档大会 ,主席的孩子 孤独全部的权 ,董事会有部份地越过的董事 、

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