宣德科技股份有限公司公司治理实务守则

宣德科技股份有限公司
公司支撑实践守则
105 年 3 第25个月 JAPA董事会经过
第 一 章 總 則
第 一 條 为了使成为一任一某一良好的公司支撑体系,we的持有格形式公司 ,爰參 「上市上櫃公司支撑实践守则
」相關規定 ,本根本的起草,以資遵照。
第 二 條 公司使成为公司支撑机构 ,但基本根本《公司条例》和《公司条例》的正规军除外。,也掌管政府
签署的和约及及其他涉及正常化事项 ,应因以下根本停止:
一、使成为无效的公司支撑钢骨构架 。
二、安全设施成为搭档权益 。
三、激化董事会本能机能 。
四、使受监视本能机能 。
五、尊敬利润相关性者的利润 。

六、帮助通信透明 。
第 三 條 公司该当因《中华人民共和国会计根本》的正规军使成为待在家里的把持机构。 ,思索we的持有格形式的公司
分店全部的经纪活跃 ,设计并执行待在家里的把持体系 ,应无时无刻审察,
应对COM内外界环境的找头 ,确保体系的设计和执行是可持续的的。
但经掌管机关审读者除外。 ,应做待在家里的把持机构的起草或剪辑。
;有反对国教或保存的孤独董事 ,该当在董事会接触记载中表明。 。
除待在家里的把持机构自查外,公司 ,董事会和理事
各部门自评后果及一节查帐讲 ,監
反省全体员工也要坚持到底和监视。 。董事、监事该当手柄在家里的把持机构缺点情境停止审察。
待在家里的审计研讨会 ,之后记载下降,尾随执行改良,董事会讲。
公司支撑层高压地带珍视待在家里的审计工作。 ,未经触动的授权证,助长其精确的反省
、评价待在家里的把持机构的缺乏和评价 ,确保体系的分镜头电影剧本
效實施 ,並協助董事会和理事確實实行其責任,之后执行公司支撑体系
度。
执行待在家里的把持机构 ,增强待在家里的审计代理人的事情性能,晋级和进行辩护
复核聚集和执行音响效果 ,公司创办待在家里的审计义务机构。 。
外面的发行待在家里的把持机构设置得分
围攻应具有资历 、第十六条、第17和18条,在前长中肩部代理人
亲自的答应 。
第 二 章 安全设施成为搭档权益
第 一 節 鼓动成为搭档插一脚公司支撑
第 四 條 本公司執行公司支撑机构以安全设施成为搭档权益為最大目標 ,商品交易会手柄持有产权股票
東。
公司的使被安置好确保成为搭档充沛对某人找岔子 、插一脚和确定权
之公司支撑机构 。
第 五 條 公司按照本组成的正规军激发成为搭档会。 ,起草未经触动的的顺序正规军
,成为搭档大会确定事项 ,不可避免的因顺序正规军停止。 。
公司成为搭档会结果灵 ,应适合《公司条例》和《公司条例》的正规军。 。
第 六 條 董事会该当妥善安置本题和 ,布置成为搭档提高董事 、掌管和
成为搭档大会提案的根本和顺序 ,并因正规军支应成为搭档推荐的提议。 ;股
东部接触必须其接触安置实用的的位。 、預 大量的工夫和大量的工作全体员工
理報到顺序 ,成为搭档列席的表明 不得恣意补充文献请求允许及其他证件
明文献 ;涉及杂多的本题的议论也应在正常的思索的情境下停止。 時間 ,向成为搭档正常的发行
演讲机遇 。
董事会激发的成为搭档大会 ,主席的庞大的家族 孤独持有权 ,董事会有半场前述事项的董事 、

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