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   提供纸张编码:002137提供纸张左支右绌:断头机数字公报号:2015-167

   深圳玛达数码使加入股份保密的公司

   四届董事会第二十二次国民大会公报

   公司和董事会全部的职员保障A的忠诚。、准确与原封不动的性,无虚伪记载。、给错误的劝告性说起或主修未。

   一、董事会国民大会

   深圳玛达数码使加入股份保密的公司(以下缩写词“公司”)四届董事会第二十二次国民大会警告于2015年12月21日以写信、尽量的董事都有电子邮件。,国民大会在Lo宝龙范畴城宝龙范畴路停止。实益达科技园七层国民大会室停止。公司董事长陈亚梅掌管了国民大会。。国民大会由9名董事列席。,9名董事现实列席人数。公司监事和高级设法对付人事机关列席了国民大会。。这次国民大会的集合、停止和付诸表决的顺序与关心的PR划一。。

   二、董事会国民大会的论述

   1、论述和经过整齐四分子的打算

   从互联网网络范畴的构象转变看,前战术授予分子刘爱敏大夫退职。,在合成的思索各董事的专业及健土地后,战术授予的分子如今在整齐中。,董事会四届董事会分子名单:陶翔楠大夫、马琦疾大夫、曹俊波大夫、Jo Xin大夫、廖建中大夫,到达陶翔楠大夫仍为船驶往委员(会议召集人)。对分子任期满期,任期满期。。

   付诸表决结实:契合九票。、零票、弃权付诸表决结实,采取这一打算。

   2、论述经过《对整齐公司发行使加入买卖资产并募集交配资产暨关系买卖谋划的打手势必需品》

   公司2015年度第二次暂时同伴大会论述经过了《对公司以发行使加入及决定性的现钞方法买卖资产并募集交配资产的打手势必需品》、《对提请同伴大会受权董事会全权大使的对待这次买卖互惠的关系事项的打手势必需品》等互惠的关系打手势必需品,契合公司对假设的物体的非敞开的发行股权证券,同伴大会并受权董事会自2015年第二次暂时同伴大会论述经过受权打手势必需品之日起12个月内,片面处置与此买卖互惠的关系的尽量的事情。。2015年11月2日,公司收到中国1971提供纸张人的监视设法对付授予核发的《对认可深圳实益达科技使加入股份保密的公司给张伟等发行使加入买卖资产并募集交配资产的批》(证监答应[2015]2391号),公司发行股权证券和决定性的现钞买卖资产和R的计划的。详细的内容详见公司于2015年11月3日发布的新闻的《深圳实益达科技使加入股份保密的公司发行使加入及决定性的现钞买卖资产并募集交配资产暨关系买卖交易(修改稿)》及《对公司主修资产重组事项赢得中国1971证监会认可的公报》。

   公司是以现实境遇为根底的。,经与樟树市城通覆盖设法对付中心(保密的负责任伙伴关系公司)”)协商划一,程通覆盖不预订非PU重组,公司这次重组募集交配资产的发行物体、成绩的接近一定呼应地整齐。,整齐前后、成绩的接近如次。:

   ■

   除是你这么说的嘛!使多样化外,公司这次发行使加入及决定性的现钞买卖资产并募集交配资产暨关系买卖谋划无那个使多样化。琐碎详见《提供纸张时报》2015年12月30日。、《中国1971提供纸张报》及巨潮交流网()的《对整齐公司发行使加入买卖资产并募集交配资产关系买卖公报》。

   公司的孤独董事对该公司颁发了孤独反对的理由。,孤独董事的反对的理由详见2015年12月30日巨潮交流网(http://)。

   公司这次整齐发行使加入及决定性的现钞买卖资产并募集交配资产谋划正中鹄的募集交配资产计划,它不排对原始首要资产ReOrga的主修整齐。。基准2015年度第二次暂时同伴大会对董事会的受权限期和受权范畴,这项计划的的整齐属于董事会。,不用思索同伴大会。。

   付诸表决结实:七票同意、零票、零票弃权。副船驶往陈亚梅、乔欣防止开票。。

   3、论述经过《对界分分店深圳实益达照明股份保密的公司拟上市到处全国范围内中小计划股权让系统正中鹄的请求的打手势必需品》

   为了更多的或附加的人或事物使完美公司设法对付和户内的把持系统、借款设法对付水平、托起耻辱感情、使完美激发机制、不乱招引人才、拓展融资摆脱并托起公司中心竟争才能,公司界分分店深圳实益达照明股份保密的公司拟上市到处全国范围内中小计划股权让系统正中鹄的请求。琐碎详见《提供纸张时报》2015年12月30日。、《中国1971提供纸张报》及巨潮交流网()的《对界分分店深圳实益达照明股份保密的公司拟专心致志对中小计划股权让系统上市的公报》。

   公司的孤独董事对该公司颁发了孤独反对的理由。,孤独董事的反对的理由详见2015年12月30日巨潮交流网(http://)。

   付诸表决结实:契合九票。、零票、弃权付诸表决结实,采取这一打算。

   该法案仍需要同伴大会。,同伴大会警告将于然后发布。。

   4、论述经过《对提请同伴大会受权设法对付层处置界分分店到处全国范围内中小计划使加入让系统挂牌互惠的关系事情的打手势必需品》

   为使公司界分分店深圳实益达照明股份保密的公司(以下缩写词“实益达照明”)到处全国范围内中小计划使加入让系统专心致志挂牌任务(下称“这次挂牌”)的顺利停止,基准互惠的关系金科玉律和艺术品的法度,董事会提请同伴大会受权公司设法对付层全权大使的代表公司对待实益达照明到处全国范围内中小计划使加入让系统专心致志挂牌的互惠的关系事项,包含但不限于随球事项:

   1、决定签字与实益达照明上市到处全国范围内中小计划股权让系统正中鹄的请求关心的同伴大会贴壁纸;

   2、决定签字与上市关心的那个贴壁纸。;

   3、对待股权证券记录托管工序;

   4、那个与挂牌互惠的关系需由公司作为实益达照明同伴对待的事项。

   5、受权无效期:自大会经过之日起12个月内无效。

   付诸表决结实:契合九票。、零票、弃权付诸表决结实,采取这一打算。

   本打算应在内同伴大会论述。,同伴大会警告将于然后发布。。

   三、备查贴壁纸

   四届董事会第二十二次国民大会解决。

   深圳玛达数码使加入保密的董事会

   2015年12月30日

   提供纸张编码:002137提供纸张左支右绌:断头机数字公报号:2015-168

   深圳玛达数码使加入股份保密的公司

   对界分分店深圳实益达照明股份保密的公司拟专心致志

   对中小计划股权让系统上市的公报

   公司和董事会全部的职员保障A的忠诚。、准确与原封不动的性,无虚伪记载。、给错误的劝告性说起或主修未。

   深圳玛达数码使加入股份保密的公司(以下缩写词“公司”或“股票上市的公司”)四届董事会第二十二次国民大会论述经过了《对界分分店深圳实益达照明股份保密的公司拟上市到处全国范围内中小计划股权让系统正中鹄的请求的打手势必需品》,公司界分分店深圳实益达照明股份保密的公司(以下缩写词“实益达照明”)拟继续民族关心金科玉律和养护长成的境遇下,专心致志到处全国范围内中小计划使加入让系统(以下缩写词REF)上市。是你这么说的嘛!事项需在内同伴大会论述。。关心事项公报如次。:

   一、 实益达照明根本境遇

   (1)根本境遇

   公司著名的:深圳实益达照明股份保密的公司

   发觉日期:2013年8月21日

   表示地方:宝龙范畴中心宝龙六路十一大科技园七层

   法定代理人:陈曦雅

   表示本钱:3,000万元

   计划营业执照表示号:91440300076926205Y

   经纪范畴:照明商品设计、研究与剥削、一朝分娩、行情;照明工程、车道电源、把持系统;进出口事情。

   (二)大同伴、持股面积境遇

   ■

   (三)公司对实益达照明初始覆盖和加强覆盖的开展

   2013年8月21日,公司覆盖1100万元。,经深圳集会人的监视设法对付局授权发觉全资分店深圳实益达照明工程股份保密的公司,表示号:440307107815289。2014年9月5日,公司方针决策,深圳实益达照明工程股份保密的公司著名的变换为“深圳实益达照明股份保密的公司”。

   2015年10月30日,公司集合四届董事会第十八次国民大会论述经过了《对职员附带阐明股份入股及公司继续附带阐明股份分店深圳实益达照明股份保密的公司的打手势必需品》,契合公司附带阐明股份万元认缴实益达照明新增表示本钱万元,薛桂香女儿贡献的30万元认缴实益达照明新增表示本钱20万元,新余益明覆盖伙伴关系计划(保密的伙伴关系)(以下缩写词“益明覆盖”)贡献的万元认缴实益达照明新增表示本钱万元。是你这么说的嘛!事项于2015年12月22日使完美。,使多样化后,一致的社会信誉编码是:91440300076926205Y。

   (四)实益达照明最亲近的某年级的学生及一期的首要财务从科学实验中提取的价值

   表示方式2014年12月31日,实益达照明的总资产万元,净资产一万元;2014年度营业支出1,万元,净赚10000一元纸币(经审计的从科学实验中提取的价值)。

   表示方式2015年9月30日,实益达照明总资产万元,净资产一万元;营业支出为1-9月的1。,万元,净赚一万元(未必审计的从科学实验中提取的价值)。

   二、实益达照明改制及专心致志挂牌敞开的让的详细谋划和互惠的关系的系统计划

   实益达照明拟先启动使加入制改革,经审计后的净资产被替换为本钱化。,全部的同伴拿,发起人该当由于本人的必需品容纳呼应数额。,使加入制计划的全体变化与发觉。实益达照明使完美改制后,继续民族关心金科玉律、统治和养护早已长成。,上市到处全国范围内中小计划股权让系统正中鹄的请求。实益达照明在股转系统挂牌后,同伴容纳的使加入将受公司条例的规定。、《在全国范围内中小计划使加入让系统事情法度(选拔)》又实益达照明变换为使加入公司后设立的《公司统治》等的法度停止让。

   三、实益达照明拟专心致志在股转系统挂牌的记述及旨在

   这次实益达照明拟专心致志在股转系统挂牌,利于于托起实益达照明的使加入液体、使完美实益达照明的公司设法对付及内控系统、附带阐明融资摆脱、托起耻辱感情、使完美激发机制、不乱招引人才、助长实益达照明继续、健康开展。

   四、实益达照明挂牌让未伤害公司孤独上市位置和继续发工资才能

   1、实益达照明挂牌让未伤害公司孤独上市位置

   从2014然后互联网网络范畴的构象转变,于2015年收买了上海独联体海报传达股份保密的公司、奇思国际海报(北京的旧称)股份保密的公司和上海利宣海报股份保密的公司(以下合称“标的公司”)等三家数字营销发球者计划,novelist 小说家使完美三家基准公司资产让任务,公司将继续延伸到计划SaaS发球者区基数。,并朝着计划量子化生物地理群落的开展。,而实益达照明首要喜欢LED照明请求商品的剥削、一朝分娩和行情,互联网网络范畴属于在明天的构象转变,且实益达照明与公司在人事机关、资产、财务、机构、事情和那个恭敬将阻止孤独。,各自孤独核算,孤独负责任与风险,实益达照明的事情、公司全体事情正中鹄的资产。、资产的面积很小。,COPA战术构象转变后的中心事情与资产,实益达照明在股转系统挂牌,对那个事情的继续经纪不能胜任的产生物质性感情。,不能胜任的感情公司的孤独上市位置。。

   2、实益达照明挂牌让不能胜任的伤害股票上市的公司继续发工资才能

   因为公司事情阻止良好的开展意向,实益达照明与公司那个事情板块暗中将阻止事情孤独性,且实益达照明在股转系统挂牌,利于于确立计划耻辱,借款计划设法对付水平。乃实益达照明在股转系统挂牌,不能胜任的感情公司的继续发工资才能。。

   五、实益达照明与公司不在同性竞赛,资产、财务孤独,高级设法对付人事机关心不在焉堆叠的任务。,有有恒的关系买卖。

   (1)能否有竞赛或延续买卖的提出异议。

   1、对同行业竞赛的解说

   实益达照明首要喜欢LED照明请求商品的一朝分娩、研究与剥削与行情,公司界分分店无锡实益达电子股份保密的公司原首要喜欢为境外耻辱使坚实原始设备制造商LED照明商品,为了混合照明事情,防止竞赛在类似,公司在将无锡实益达电子股份保密的公司的LED照明事情转变至实益达照明,转变使完美后公司及除实益达照明绝不是的那个界分分店均不喜欢是你这么说的嘛!事情,实益达照明的主营事情与公司不在同性竞赛的处境,它也不是属于股票上市的公司的中心事情。。

   实益达照明在股转系统挂牌,敞开的上市专心致志不触及中心事情和AS,不伤害C公司的孤独经纪和继续发工资才能,契合公司的久远开展战术。

   2、实益达照明与公司最亲近的两年的继续性买卖境遇

   实益达照明与公司及分店无锡实益达电子股份保密的公司等在关系买卖。2014年度实益达照明向是你这么说的嘛!关系方紧握的薪水占实益达照明同步性紧握薪水的面积为(经审计从科学实验中提取的价值),2015至1-9个月的面积为未必审计的从科学实验中提取的价值。;2014年度实益达照明向是你这么说的嘛!关系方应验的行情支出占实益达照明同步性营业支出的面积为(经审计从科学实验中提取的价值),2015至1-9个月的面积为未必审计的从科学实验中提取的价值。。2014年度占比薪水较高的首要记述是股票上市的公司将无锡实益达电子股份保密的公司的境内LED商务照明事情转变至实益达照明具有某个时代特征的产生的偶发性关系买卖。使完美事情混合后,实益达照明对关系方的行情及紧握均不能胜任的排要紧信任。

   (二)孤独性、原封不动的性规格

   实益达照明具有孤独的事情系统,可以孤独、孤独地停止集会运作。,与公司的事情往还、资产、人事机关、财务、机构恭敬互惠的孤独。实益达照明发觉了符合单一的经纪所需的孤独原封不动的的户内的设法对付机构,机构孤独。实益达照明和公司均发觉了财政计算机关,发觉会计系统。,装备全部工夫财务人事机关。;实益达照明和公司均孤独在岸开户,心不在焉共享岸通向。;实益达照明和公司均孤独上税,心不在焉混合税的境遇。,乃,实益达照明与公司财务孤独。

   (三)高级设法对付人事机关能否有穿插任期。

   实益达照明的高级设法对付人事机关为:薛贵翔执行经理、首座财务官刘瑞琪。

   公司的高级设法对付人事机关是:乔欣总统、首座财务官廖建中、朱磊副董事长兼董事会秘书官。

   乃,实益达照明与公司的高级设法对付人事机关不在穿插肩膀高级设法对付人事机关的处境。

   六、那个事项

   1、实益达照明未容纳公司最亲近的三年发行使加入及募集资产使转动的事情和资产。

   2、实益达照明与公司的主营事情、中心技术中心不在焉因为类似技术源的明摆着的答应。实益达照明眼前运用的首要发明明摆着的的知识产权属于公司尽量的,公司已与实益达照明签字明摆着的运用答应拟定草案,但因为公司在明天的互联网网络范畴构象转变,乃,发明明摆着的不属于首要事情。、中心技术所需明摆着的。实益达照明挂牌然后,不能胜任的通向中心技术的流失。,不感情股票上市的公司继续运用中心技术。

   3、股票上市的公司董事、监事、高级设法对付人事机关及其关系人事机关未立即容纳实益达照明股权,实益达照明的薛贵翔执行经理女儿立即和经过新余益明覆盖伙伴关系计划间接得来的容纳实益达照明1%的股权,实益达照明的那个董事、监事和高级设法对付人事机关未立即容纳实益达照明股权。

   4、公司在明天三年将基准实益达照明经纪生长需要,依照利于于公司久远开展的根本,根本上继续阻止对实益达照明的界分权,公司对是你这么说的嘛!事项有那个计划的,公司将执行审批顺序和交流表演。

   5、对实益达照明挂牌让对实益达照明、论公司有助于及其同伴有助于的感情

   实益达照明挂牌后在接管机关、规格提供纸张买卖商监视下的经纪,利于于更多的或附加的人或事物使完美公司本钱构造。,助长公司规格化开展;实益达照明成挂牌也利于于实益达照明确立计划耻辱,助长集会开展,扩展计划宣传力度;而且实益达照明挂牌后使加入可以敞开的让,提高的价值股权液体,形成物无效的股权证券摆脱了责任或义务的机制,利于于引进战术覆盖者。乃,实益达照明挂牌后将对其单一的、公司和同伴的有助于不得不精力充沛的的感情。。

   七、孤独董事的反对的理由

   经抑制,以为:深圳实益达照明股份保密的公司拟上市到处全国范围内中小计划股权让系统正中鹄的请求利于于其更多的或附加的人或事物使完美团体设法对付构造,助长规格开展,使完美激发机制,不乱招引人才,托起中心竟争才能,借款设法对付水平,利于于公司全体经纪战术的施行。,对同伴和公司有助于心不在焉伤害。。契合分店深圳实益达照明股份保密的公司上市到处全国范围内中小计划股权让系统正中鹄的请求。

   八、风险注意事项

   实益达照明拟专心致志在股转系统挂牌,该事项尚需经互惠的关系接管机关的授权及在全国范围内中小计划使加入让系统保密的负责任公司契合,专心致志上市的工夫还没有决定。,能否可以使完美还不决定。。董事会提示覆盖者感到覆盖。,关怀覆盖风险。公司将严格继续互惠的关系法度。、法规和必需品,即时表演交流。

   九、备查贴壁纸

   1、四届董事会第二十二次国民大会解决;

   2、孤独董事对第二十二次国民大会的孤独反对的理由。

   深圳玛达数码使加入保密的董事会

   2015年12月30日

   提供纸张编码:002137提供纸张左支右绌:断头机数字公报号:2015-169

   深圳玛达数码使加入股份保密的公司

   对整齐公司发行使加入买卖资产并募集交配资产

   关系买卖公报

   公司和董事会全部的职员保障A的忠诚。、准确与原封不动的性,无虚伪记载。、给错误的劝告性说起或主修未。

   深圳玛达数码使加入股份保密的公司(以下缩写词“公司”或“麦达数字”)于2015年12月28日集合四届董事会第二十二次国民大会论述经过了《对整齐公司发行使加入买卖资产并募集交配资产暨关系买卖谋划的打手势必需品》,契合公司对这次发行使加入及决定性的现钞买卖资产并募集交配资产暨关系买卖谋划停止整齐,关心事项公报如次。:

   一、重组的根本境遇

   公司于2015年7月1日集合四届董事会第十四次国民大会论述经过了《对公司以发行使加入及决定性的现钞方法买卖资产并募集交配资产的打手势必需品》、《对提请同伴大会受权董事会全权大使的对待这次买卖互惠的关系事项的打手势必需品》等互惠的关系打手势必需品,契合公司对假设的物体的非敞开的发行股权证券(以下缩写词“这次重组”或“这次买卖”),详细计划的是:给张伟、姚俊发行使加入及决定性的现钞买卖其所持上海独联体海报传达股份保密的公司(以下缩写词“独联体海报”)100%股权,大虫、淑忠、曹建华发行使加入及决定性的现钞买卖其所持奇思国际海报(北京的旧称)股份保密的公司(以下缩写词“奇思海报”)股份保密的公司100%股权,给Yuan Qi、张晓艳发行使加入及决定性的现钞买卖其所持上海利宣海报股份保密的公司(以下缩写词“利宣海报”)100%股权,成交总计合计63,500万元;并契合本公司到新余蓝色覆盖设法对付中心(LIM)、上海季子覆盖设法对付股份保密的公司(季子天增地长一期资产设法对付计划的)(以下缩写词“季子覆盖”)、樟树市城通覆盖设法对付中心(保密的负责任伙伴关系公司) ”)、新余易水覆盖伙伴关系计划(保密的负责任伙伴关系公司)、乔昕、薛桂香、陈世荣发行股权证券募集交配资产,募集资产总计不超过63。,500万元,更确切地说,不超过100%的根底资产买卖价格。,募集资产将用于公司的顺序紧握、酒中间买卖平台物品、数字创意买卖平台物品覆盖,又这笔买卖的现钞思索。、决定性的半生熟的费;同时,提请同伴大会受权董事会自2015年第二次暂时同伴大会论述经过受权打手势必需品之日起12个月内,片面处置与此买卖互惠的关系的尽量的事情。。是你这么说的嘛!竞技范畴被COMPA论述并授权。。

   2015年11月2日,公司收到中国1971提供纸张人的监视设法对付授予核发的《对认可深圳实益达科技使加入股份保密的公司给张伟等发行使加入买卖资产并募集交配资产的批》(证监答应[2015]2391号),公司发行股权证券和决定性的现钞买卖资产和R的计划的。详细的内容详见公司于2015年11月3日发布的新闻的《深圳实益达科技使加入股份保密的公司发行使加入及决定性的现钞买卖资产并募集交配资产暨关系买卖交易(修改稿)》及《对公司主修资产重组事项赢得中国1971证监会认可的公报》。

   2015年11月23日,买卖的根本资产是海报。、奇思海报及利宣海报100%股权早已过户并使完美互惠的关系的工商记录变换工序,独联体海报、奇思和Li Xuan的海报已变成全资分店。。详见公司于2015年11月25日发布的新闻的《深圳实益达科技使加入股份保密的公司发行使加入及决定性的现钞买卖资产并募集交配资产暨关系买卖标的资产交割使完美公报》。

   二、改良计划的的整齐与执行顺序

   1、整齐重组谋划

   公司是以现实境遇为根底的。,经过与程通覆盖征询,程通覆盖不预订非PU重组,公司这次重组募集交配资产做切片非敞开的拟发行接近呼应缩减万股(占原交配募集资产拟发行接近的),公司这次重组募集交配资产的发行物体、成绩的接近一定呼应地整齐。,传播整齐为6,万股,交配资产总计整齐为57。,600万元,整齐前后、成绩的接近如次。:

   ■

   除是你这么说的嘛!使多样化外,公司这次发行使加入及决定性的现钞买卖资产并募集交配资产暨关系买卖谋划无那个使多样化。

   2、整齐的顺序

   基准证监会2013年2月5日发布的新闻《交配募集资产谋划整齐能否排原重组谋划的主修整齐》提供线索正中鹄的阐明,在股票上市的公司主修资产重组谋划中调减和脱掉交配融资不排重组谋划的主修整齐。 乃,公司这次整齐发行使加入及决定性的现钞买卖资产并募集交配资产谋划正中鹄的募集交配资产计划,它不排对原始首要资产ReOrga的主修整齐。。基准2015年度第二次暂时同伴大会对董事会的受权限期和受权范畴,这项计划的的整齐属于董事会。,不用思索同伴大会。。

   三、备查贴壁纸

   1、四届董事会第二十二次国民大会解决;

   2、公司孤独董事对第二十二次国民大会的孤独反对的理由。

   本公报。

   深圳玛达数码使加入股份保密的公司

   董事会

   2015年12月30日

   提供纸张编码:002137提供纸张左支右绌:断头机数字公报号:2015-170

   深圳玛达数码使加入股份保密的公司

   对主修资产重组互惠的关系方承兑的公报

   公司和董事会全部的职员保障A的忠诚。、准确与原封不动的性,无虚伪记载。、给错误的劝告性说起或主修未。

   深圳玛达数码使加入股份保密的公司(以下缩写词“股票上市的公司”、“公司”或“麦达数字”)基准中国1971提供纸张人的监视设法对付授予《对认可深圳实益达科技使加入股份保密的公司给张伟等发行使加入买卖资产并募集交配资产的批》(证监答应[2015]2391号),已使完美因买卖资产给张伟发行21,049,222股使加入、大虫发行19,585,492股使加入、向淑忠发行1,632,124股使加入、曹建华第1期,632,124股使加入、给Yuan Qi发行2,176,166股使加入、张韶涵第3期,264,248股使加入到处中国1971提供纸张记录结算保密的负责任公司深圳分行的使加入记录工序,发行使加入公司买卖资产的交配资产将为。

   这次主修资产重组互惠的关系每边在这次主修资产重组课程中作出的互惠的关系承兑事项首要如次(本公报正中鹄的缩写词与《深圳实益达科技使加入股份保密的公司发行使加入及决定性的现钞买卖资产并募集交配资产暨关系买卖交易》正中鹄的缩写词具有平等的意图):

   ■

   ■

   自发布本公报之日起,契约当事人的一方承兑法线执行是你这么说的嘛!承兑。,心不在焉违反约言。。本公报。

   深圳玛达数码使加入股份保密的公司

   董 事 会

   2015年12月30日

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