宣德科技股份有限公司公司治理实务守则

宣德科技股份有限公司
公司明智地使用实习守则
105 年 3 第25个月 JAPA董事会经过
第 一 章 總 則
第 一 條 为了达到独身良好的公司明智地使用体系,我们家公司 ,爰參 「上市上櫃公司明智地使用实习守则
」相關規定 ,本教义的创制,以資按照。
第 二 條 公司达到公司明智地使用惯例 ,除非适合法案和协会溶解的规矩。,随着掌管政府
订约的和约及另一边涉及正常化事项 ,应因以下教义举行:
一、达到无效的公司明智地使用陷害 。
二、进行辩护伙伴权益 。
三、激化董事会应变量 。
四、复杂的监视应变量 。
五、尊敬红利相互关系者的红利 。

六、变坚挺通知明晰度 。
第 三 條 公司该当因《中华人民共和国会计教义》的规矩达到胸部把持惯例。 ,思索我们家的公司
分店整个经纪运动 ,设计并进行胸部把持体系 ,应一直审察,
应对COM内外界环境的变换 ,确保体系的设计和进行是可持续的的。
但经掌管机关赞成者除外。 ,应使求助于胸部把持惯例的创制或剪辑。
;有不信奉国教或保存的孤独董事 ,该当在董事会警卫官记载中表明。 。
除胸部把持惯例自查外,公司 ,董事会和明智地使用人
各部门自评总算及地区查帐表明 ,監
反省行政工作的也要睬和监视。 。董事、监事该当对胸部把持惯例缺乏机遇举行审察。
胸部审计研讨会 ,继记载崩塌,下列的进行改良,董事会表明。
公司明智地使用层高气压珍视胸部审计工作。 ,完成的使控制局势,助长其强求反省
、评价胸部把持惯例的不可和评价 ,确保体系的剪辑
效實施 ,並協助董事会和明智地使用人確實实行其責任,继进行公司明智地使用体系
度。
进行胸部把持惯例 ,增强胸部审计代理人的事情生产能力,晋级和维持
复核优点和进行比分 ,公司找到胸部审计指责机构。 。
户外发行胸部把持惯例设置指导者
部件应有着资历 、第十六条、第17和18条,在前长度中路肩代理人
个人的批准 。
第 二 章 进行辩护伙伴权益
第 一 節 激起性欲伙伴与公司明智地使用
第 四 條 本公司執行公司明智地使用惯例以进行辩护伙伴权益為最大目標 ,不偏不倚的管理占有份
東。
公司的使被对待好确保伙伴饱识透 、与和确定权
之公司明智地使用惯例 。
第 五 條 公司按照本溶解的规矩集结伙伴会。 ,创制完成的的顺序规矩
,伙伴大会确定事项 ,只得因顺序规矩举行。 。
公司伙伴会胜利材料 ,应适合《公司条例》和《公司溶解》的规矩。 。
第 六 條 董事会该当妥善对待本题和 ,制定伙伴被提名董事 、掌管和
伙伴大会提案的教义和顺序 ,并因规矩支应伙伴求婚的鸟嘴相接触。 ;股
东部警卫官应该做其警卫官对待出恭的位置。 、預 胜任的的工夫和胜任的的工作行政工作的
理報到顺序 ,伙伴列席的能防范 不得恣意加强提出索赔另一边证件
明提出 ;涉及各式各样的本题的议论也应在有关性思索的机遇下举行。 時間 ,向伙伴有关性发行
演讲机遇 。
董事会集结的伙伴大会 ,主席的相关物 孤独占有权 ,董事会有一半从一边至另一边的董事 、

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